Obligations, risques, contrôles, lutte anti-blanchiment, alertes, veille réglementaire et rapport au conseil : tout votre dispositif dans un seul outil, conçu pour les régulateurs africains.
FCFA de sanctions pécuniaires prononcées par la Commission bancaire de l'UMOA en 2023, contre 1,97 Md en 2022.
Circulaire n° 05-2017/CB/C : une fonction conformité permanente est exigée des établissements de crédit de l'UMOA.
FCFA de sanctions infligées à trois établissements de crédit (Mali, Niger, Togo) pour des manquements en matière de LBC/FT.
Le Sénégal adopte, le 26 août, une loi de protection des lanceurs d'alerte.
Sources : Commission bancaire de l'UMOA (rapport 2023, décisions du Collège de supervision), circulaires du 27 septembre 2017, Assemblée nationale du Sénégal (presse spécialisée).
Estimation indicative, hors sanctions évitées. Les gains réels dépendent de votre organisation.
Sur demande auprès d'AUDIT 404 CONSEILS, avec des données de démonstration et sans engagement.
Vos entités, rôles, référentiels sectoriels (BCEAO, COBAC, CIMA, OHADA) et utilisateurs.
Import de vos registres existants et formation de vos équipes par nos consultants.
Alertes, relances, veille et rapports : le dispositif vit et se prouve.
Code à usage unique pour chaque utilisateur, secrets chiffrés.
Les données de chaque client sont séparées ; accès par rôle.
Pièces d'alerte et d'enquête chiffrées au repos.
Journal horodaté de toutes les actions.
Sauvegardes quotidiennes et supervision continue.
Engagements de notification, de correction et droit d'audit au contrat.
| Fonctionnalités | Essentiel | Professionnel | Entreprise |
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Tarifs sur devis, selon le nombre de comptes de gestion et les modules retenus. Seuls les comptes de gestion utilisent une licence ; les collaborateurs sont illimités.
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